В «Инком» нагрянули следователи по делу «Банка Москвы»

В центральном офисе корпорации «Инком» в четверг были проведены оперативные мероприятия. Сначала некоторые СМИ сообщили об обыске, однако, как передали «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря «Инкома» Антона Гололобова, обыска не было — следователи приехали опросить акционера компании Константина Попова и произвести выемку документов, связанных с ним.

В центральном офисе корпорации «Инком» в четверг были проведены оперативные мероприятия. Сначала некоторые СМИ сообщили об обыске, однако, как передали «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря «Инкома» Антона Гололобова, обыска не было — следователи приехали опросить акционера компании Константина Попова и произвести выемку документов, связанных с ним.

Оперативные мероприятия не имели никакого отношения к деятельности «Инкома» и проводились в рамках дела «Банка Москвы». Константин Попов был членом ревизионной комиссии банка, но к настоящему моменту уже покинул пост. Как сообщает [«Интерфакс»](http://interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=254089&sec=1461) со ссылкой на источник в МВД, у лиц, которые были причастны к деятельности «Банка Москвы», проводится целый ряд обысков: в офисах и местах проживания в Москве и Московской области.

Следственный департамент МВД РФ расследует уголовное дело о хищении более 547 млн рублей у «Банка Москвы». По данным следствия, в 2009—2010 годах ряд бывших руководителей и сотрудников банка, используя служебное положение, заключили свыше 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно присваивая рублевую разницу между курсами.

Согласно сведениям МВД, с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов).

Одновременно с этим на другую дату составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, однако разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, подконтрольным мошенникам.

Между тем, как отметили в МВД, ни одна из двух десятков подставных фирм не имела достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.

Также в конце 2010 года в отношении экс-президента «Банка Москвы» Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на сумму 12,76 млрд рублей. Перед выдачей этой ссуды банк проводил дополнительную эмиссию акций на сумму порядка 15 млрд рублей, которую полностью выкупила столичная мэрия как один из главных акционеров.

30 мая 2012 года в рамках расследования дела было проведено более десяти обысков в местах проживания подозреваемых. Как сообщили в пресс-службе следственного департамента МВД РФ, в ходе операции были получены доказательства причастности подозреваемых к совершению преступлений.

По версии следствия, после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более 1 млрд рублей.

Реклама
Проект Maindoor.ru

Портал о мировой недвижимости: последние новости, аналитика, каталог компаний и, безусловно, тысячи предложений об аренде и продаже недвижимости за рубежом и в России.